BitMEX 因違反美國銀行法被罰款 1 億美元

全球加密貨幣交易所 BitMEX 在 2022 年承認違反美國銀行保密法 (BSA) 後面臨額外的金融制裁
它發生了。 美國紐約南區地方法院法官約翰·科爾特爾 (John Koeltl) 15 日（當地時間）在聽證會上表示，BitMEX 母公司
HDR Global Trading Limited 被判處兩年無監督緩刑，併罰款 1 億美元（約 155 億日圓）。
該裁決發現 BitMEX 違反了 BSA，因為它的運作沒有有意義的反洗錢 (AML) 計劃。
這項決定是在他認罪大約六個月後做出的。 2024 年 7 月，BitMEX 將這些指控描述為“歷史性的”，預計不會再處以額外罰款。
美國檢察官表示 BitMEX 沒有實施包括了解你的客戶 (KYC) 標準在內的反洗錢計劃，忽略了 BSA 要求，只要求用戶提供電子郵件地址
聲稱已經這樣做了。 裁決後，BitMEX 在給用戶的聲明中重申，BSA 的指控“已經成為過去”，並且“額外的罰款是
不幸的是，這筆金額遠低於司法部過去三年的要求。 美國政府在 2023 年 12 月的一份法庭文件中表示，BitMEX
它指控其2015年至2020年期間違反BSA在美國非法賺取1.55億美元，並要求罰款4.17億美元。
然而，在最新裁決中，法院駁回了所有未決指控。
該裁決是在該公司及其高管與美國監管機構達成一項單獨協議（作為針對 BitMEX 刑事案件的一部分）之後做出的。
之後就完成了。 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel
Reed 和員工 Gregory Dwyer 因 2022 年 BSA 違規行為被判處緩刑。