加密貨幣交易所 BTC-e 業者在美俄囚犯交換中獲釋

俄羅斯公民亞歷克斯·文尼克 (Alex Vinnik) 經營加密貨幣交易所 BTC-e，並因領導數十億美元的洗錢行動而被判有罪，
安德爾·維尼克 (Ander Vinnik) 在美國和俄羅斯的囚犯交換中被釋放。 作為交換，俄羅斯將提供馬克·沃格爾
他們釋出了一位名叫福格爾的美國教師。 他因涉嫌毒品罪被關押在俄羅斯。
Vinnik 從 2011 年到 2017 年經營 BTC-e 交易所，並於 2017 年應美國執法部門的要求在希臘被捕。
據美國司法部稱，BTC-e 在六年內處理了超過 90 億美元的交易，其中許多交易被懷疑與勒索軟體攻擊、販毒和身分盜竊等犯罪有關。
當局表示，BTC-e 缺乏反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 法規，這使其成為對網路犯罪分子有吸引力的平台。
他聲稱。 2020年，維尼克被引渡到法國，因洗錢罪被判處五年徒刑。隨後他將被轉回希臘，並於 2022 年被送往美國。
它被移交給了。 2024 年 5 月，他承認洗錢罪，可能面臨最高 20 年的監禁。美國檢察官表示：“維尼克造成的損失超過 1.2 億美元。”
美國證券交易委員會一直在調查BTC-e，並將其認定為「重大網路犯罪和網路洗錢組織」。 紐西蘭當局查獲數千萬美元外匯資產
他們單單就沒收了 9000 萬美元。 美國財政部也對 BTC-e 處以 1.2 億美元罰款，並對 Vinnik 個人處以 1,200 萬美元罰款。