澳洲AUSTRAC對加密貨幣交易所和匯款業務實施監管措施

包括加密貨幣交易所在內的 50 家公司因可能存在合規違規行為而收到澳洲反洗錢監管機構的警告。
當地時間17日，澳洲反洗錢監管機構澳洲交易報告管理局
澳洲證券交易委員會（AUSTRAC）已對 13 家匯款服務提供商和加密貨幣交易所採取了行動，另有 50 多家公司因可能存在合規違規行為而受到調查。
他透露。 AUSTRAC 執行長布倫丹·托馬斯在一份聲明中表示：“AUSTRAC 致力於保護員工及其家人的隱私，我們恭敬地請求您同意任何此類行動。”
“我們拒絕為六家已被起訴或正在捲入訴訟的公司續簽註冊。” 該公司解釋稱，該員工的犯罪歷史對其誠實和道德產生了負面影響。
此外，超過 50 家匯款機構和加密貨幣交易所已收到警告，因可能未報告可疑交易，這可能會導致未來的監管行動。
AUSTRAC 在一份關於其打擊行動的聲明中表示，其「發現匯款和數位兌換行業存在系統性的少報和不合規行為」。
托馬斯說：“自去年年初以來，我們一直致力於識別和清除不合規的供應商，同時提高行業可疑交易報告的水平。”
我們一直在對此進行調查，」他補充道。 此外，兩家公司還規定，如果未能在規定的期限內滿足監管要求，則必須遵守維持註冊的條件，如果它們不符合這些條件，其註冊將被暫停或取消。
被警告說可能會 被拒絕註冊的三家公司目前已不再在澳洲營運。 同時，FTX
Express（FTX 的澳洲子公司）和 Zipmex
包括以太坊澳洲 (Ethereum Australia) 在內的兩家破產的加密貨幣交易所已被從澳洲數位資產交易所註冊名單中除名。
目前，澳洲共有417家數位貨幣交易所和5112家匯款機構在AUSTRAC註冊。