加密貨幣交易所 OKX 承認在美國經營無牌匯款業務；同意支付 5 億美元罰款

全球加密貨幣交易所 OKX 的營運商 Aux Cayes FinTech Co.
有限公司因在美國經營未經許可的匯款業務而同意支付超過 5 億美元的罰款。
我有意。 24日（當地時間），虛擬貨幣交易所OKX的營運商O Kai Fintech承認違反美國反洗錢（AML）法，並對該公司提起刑事訴訟。
該公司同意支付超過 5 億美元的罰款來解決此事。 美國司法部（DOJ）調查的結果顯示，該公司對指控表示認罪，支付了 8,400 萬美元的罰款，並沒收了 4.21 億美元的收益。
協議就這樣達成了。據報道，被扣押的收益大部分來自機構投資者。 OKX在同日發布的聲明中表示，「過去的合規體系
“我們承認，一些美國客戶由於這些缺陷而在全球平台上進行交易。”此外，美國客戶僅佔總用戶的一小部分，目前
他解釋說他沒有使用該平台。 總部位於塞席爾的 OKX 強調，不存在與客戶傷害有關的指控，也沒有對其員工提出任何指控。
然而，美國檢察官馬修·波多爾斯基表示，OKX的營運公司“違反了反洗錢法”
“他們故意違反規定，為超過50億美元的可疑交易和犯罪收益提供了便利。” 他說：“今天的有罪判決和罰款清楚地表明，這些金融機構在利用美國市場的同時，還在縱容非法活動。”
“這表明金融機構將受到懲罰。”